Сообщение

о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров

АО "АВТОМАТИКА"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА".
Место нахождения Общества: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ.

Дата проведения заседания: 08 апреля 2026 года.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения заседания: 614000, Г.ПЕРМЬ, УЛ.ПЛЕХАНОВА,33.
Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 14 марта 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 08 апреля 2026 года с 11 часов 30 минут по местному времени по адресу места проведения собрания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «05» апреля 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 614000, Г.ПЕРМЬ, УЛ.ПЛЕХАНОВА,33.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
4.Определение количественного состава совета директоров Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Проведение аудита организации.
8.Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате вознаграждений и компенсаций за работу в составе Совета директоров членами СД.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 614065, Россия, г. Пермь, ул. Плеханова,33, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 10.00. до 16.00, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

АО "АВТОМАТИКА"